GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET;
Yukarıda bilgileri yazılı şirketimizin Yönetim Kurulunun 07/03/2025 tarihli almış olduğu karar istinaden; 10/04/2025 tarihinde, saat: 14.00’de Büyükbakkalköy Mahallesi Maltepe Cad. No: 7 Maltepe/İstanbul adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde 2024 yılı olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirilecektir.
Finansal tablolar, konsolide finansal tablolar, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu, ve yönetim kurulunun kâr dağıtım önerisi genel kurul toplantısından en az 15 (on beş) gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkarılan vekâletname ile temsilcilerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.
GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1. Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanağının imzalanması hususunda başkanlık divanına yetki verilmesinin görüşülmesi,
2. 2024 yılına ait Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2024 yılına ait finansal raporların (Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının) okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. 2024 yılına ait çalışmalarından dolayı Yönetim kurulu üyelerinin ibrasının görüşülmesi,
5. 2024 yılı dönem karının dağıtımı ve karın kullanım şekli ile ilgili Yönetim Kurulu’nun önerisinin görüşülmesi ve onaya sunulması,
6. Yönetim kurulu üyelerinin huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesinin görüşülmesi,
7. Bağımsız denetim denetçi seçilmesi hususunun görüşülmesi ve karar bağlanması,
8. Dilekler, temenniler ve kapanış,